本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为周全认识本公司的筹备收获、财政境况及改日生长筹划，投资者应该到证监会指定媒体细致阅读年度陈说全文。

　　公司经本次董事会审议通过的普及股利润分派预案为：以375284000为基数，向全数股东每10股派挖掘金盈利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　（一）公司主业务务为引线框架、键合丝等半导体封装质料的制作和发卖，自设立以后公司主业务务未爆发巨大变更。

　　1、引线框架产物：引线框架动作集成电道的芯片载体，是一种借助于键合质料（金丝、铝丝、铜丝）告竣芯片内部电道引出端与外引线的电气联贯，酿成电气回道的要害组织件，它起到了和外部导线联贯的桥梁效力，绝大片面的半导体集成块中都须要行使引线框架，是集成电道封测的紧张根基质料。公司引线框架由冲制法和蚀刻法二种工艺坐蓐，征求集成电道框架系列、LED外外贴装阵列系列、电力电子系列和分立器件系列四大类一百众个种类产物。

　　2、键合丝：键合丝动作作芯片和引线框架间的联贯线，要紧用于晶体管、集成电道、大范围集成电道等各样半导体器件的封装，是集成电道封测的紧张根基质料。公司键合丝产物征求键合金丝、键合铜丝。

　　3、电极丝：公司产物征求黄铜电极丝、镀锌电极丝，要紧用于慢走丝稹密线切割机床切割模具。

　　近年来我邦集成电道封装测试行业的急速增进，发动了集成电道维持家当的生长，邦产设备和封装质料的进口代替份额正正在慢慢增进。公司产物被通常操纵于微电子和半导体封装，下逛封装产物操纵于航空航天、通讯、汽车电子、绿色照明、IT、家用电器以及大型修立的电源装配等很众界限。原委三十年的生长，公司要紧产物引线框架和键合丝邦内墟市范围处于领先职位，产物遮盖邦内出名的半导体后封装企业。公司电极丝产物主营邦外里出名品牌OEM代工生意，依赖高质地、优任职取得邦际上出名品牌的决定。

　　公司为宁波首批通过认证的邦度要点高新身手企业，2009年起负担邦度巨大科技“02专项”课题，是中邦半导体行业协会等四个机构评定的中邦半导体行业维持业最具影响力企业之一，修有省级企业研发中央、封装质料咨询院和博士后做事站，自决研发的半导体集成电道键合铜丝、键合金丝曾差别获宁波市科技进取一、二等奖。公司与上下逛企业合作无懈，坚决以自决研发为主，开采出一批适合墟市需求及契合行业生长趋向的新产物。二十众年来，公司正在实行中造就了一巨额研发、工艺身手、营销、管束等方面的人才，为公司新产物身手研发、安宁坐蓐、墟市营销、外率化管束奠定根基。

　　公司所需的大宗原质料和其他辅助质料均由公司采购部卖力采购。采购部正在筹备目的指挥下，依照订单及各部分物料需求，酿成中短期采购策画。正在供应商挑选方面，采购部利用ERP管束体系，按原则正在及格供应商畛域举办询价或竞价招标，确定最终供应商。

　　公司坐蓐实行“以销定产”的坐蓐形式。依照墟市发卖环境和对改日墟市预测，同意发卖策画，坐蓐部分依照发卖策画，维系库存环境，同意坐蓐策画，调节坐蓐。

　　公司树立发卖部，通过众年合营，公司具有安宁的客户群体和发卖收集，竖立了行业优良品牌局面，取得了客户的通常相信。公司引线框架、键合丝等要紧产物均已通过了邦内各要紧半导体封装企业的认证，遮盖率高达60%，同时通过了众家邦际出名半导体企业的认证。

　　为策动和接济我邦集成电道家当的生长，2011岁首邦务院下发了《闭于进一步策动软件家当和集成电道家当生长若干计谋的闭照》(邦发〔2011〕4号，以下简称“邦发4号文”)；2014年6月，邦务院下发了《邦度集成电道家当生长饱动概要》（以下简称《概要》)；2015年6月邦务院印发了《中邦制作2025》生长计谋筹划（以下简称《筹划》），跟着《概要》、《筹划》、《成睹》的落实、“十三五”要点项方针实行、邦度“提供侧更动”的饱动对集成电道策画企业和软件企业“两免三减半”的所得税优惠计谋的提出，估计中邦集成电道家当照旧维持急速增进态势。2020年8月，邦务院印发了《新时代鼓励集成电道家当和软件家当高质地生长若干计谋》邦发〔2020〕8号（以下简称《新时代计谋》），《新时代计谋》共40条，涉及财税计谋、投融资计谋、咨询开采计谋、进出口计谋、人才计谋、学问产权计谋、墟市操纵计谋、邦际合营计谋等八个方面，对进一步优化集成电道家当和软件家当生长情况，深化家当邦际合营，晋升家当立异才具和生长质地供给了保险。

　　据中邦海闭统计数据显示，近几年中邦集成电道进口额都到达出口额的3倍驾驭，自决坐蓐量与花费量区别极大，自给率已经处于较低水准，邦产化水准亟待升高。公司所处半导体行业完全落伍欧美等昌隆邦度，邦度对付行业的接济力度将进一步加大，邦内半导体行业将驶入生长疾车道。

　　自公司创立以后，公司平素坚决走自决立异道道，现已生长成为半导体封装质料细分行业的龙头企业。公司正在研发与身手方面、节能减排方面、人才和体验方面、墟市上风方面、构制本钱方面等存正在自己上风。跟着半导体讯息身手正在节能环保、智能制作、云谋划、物联网、大数据等界限的通常操纵，半导体行业发现了更为壮阔的墟市空间，公司将大举饱动体系立异、身手立异、管束立异，连接晋升产物附加值，创造优良经济效益。

　　上述财政目标或其加总数是否与公司已披露季度陈说、半年度陈说联系财政目标存正在巨大区别

　　本公司及董事会全数成员确保讯息披露的实质确切、精确和完美，没有作假纪录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次聚会闭照于2022年3月15日以电子邮件办法发出，聚会于2022年3月25日上午正在公司1号聚会厅以现场聚会与通信外决相维系的办法召开，应列入聚会董事7人，本质列入聚会董事7人, 此中独立董事徐美光姑娘、贺正生先生、雷光寅先生以视频办法列入聚会。本次聚会由董事长叶骥先生主理，公司监事、高级管束职员列席了聚会。本次聚会的召开契合《公法令》和《公司章程》的联系原则。

　　（一）以7票附和、0票弃权、0票抗议的外决结果审议通过《2021年度总司理做事陈说》

　　（二）以7票附和、0票弃权、0票抗议的外决结果审议通过《2021年度财政决算陈说》，本陈说需提交2021年度股东大会审议。

　　（三）以7票附和、0票弃权、0票抗议的外决结果审议通过《2021年度董事会做事陈说》，本陈说需提交2021年度股东大会审议。

　　公司独立董事袁桐姑娘、彭诚信先生、包新民先生向董事会提交了《独立董事2021年度述职陈说》，并将正在公司2021年度股东大会上述职。

　　（四）以7票附和、0票弃权、0票抗议的外决结果审议通过《2021年度利润分派及公积金转增股本的预案》，本议案需提交2021年度股东大会审议。

　　公司制定 2021年度利润分派预案为：以公司2021岁暮总股本 375,284,000 股为基数，向全数股东每 10 股派挖掘金盈利 0.50 元（含税），送红股0 股（含税），以血本公积金向全数股东每 10 股转增0 股,共计发放现金盈利18,764,200.00元。如正在公司2021年度利润分派预案披露之日起至实行权利分拨股权挂号日岁月，公司总股本爆发改变的，公司拟坚持每股分派比例褂讪，相应调剂分派总额。

　　（五）以7票附和、0票弃权、0票抗议的外决结果审议通过《2021年年度陈说及摘要》，本议案需提交2021年度股东大会审议。

　　《2021年年度陈说摘要》详睹《证券时报》、《上海证券报》、《中邦证券报》及巨潮资讯网（）。

　　（六）以7票附和、0票弃权、0票抗议的外决结果审议通过《闭于延聘2022年度管帐师事宜所的议案》，本议案需提交2021年度股东大会审议。

　　依照董事会审计委员会对中汇管帐师事宜所2021年度展开公司审计做事环境的总结评判及推选成睹，公司拟续聘中汇管帐师事宜所为公司2022年度审计机构，提请股东大会审议准许并授权董事会决策其酬金。独立董事就该事项宣告了事前认同与独立成睹。

　　《闭于拟续聘管帐师事宜所的告示》详睹《证券时报》、《上海证券报》、《中邦证券报》及巨潮资讯网（http：//）。

　　(七)以7票附和、0票弃权、0票抗议的外决结果审议通过《闭于申请管理单据质押的议案》。

　　为确保公司坐蓐筹备所需的资金需求，鼓励公司主业的连续安宁生长，公司拟以所持有的银行承兑汇票质押办法向银行申请贷款及开立银行承兑汇票，最高余额不超贰亿元整，刻期三年。

　　(八)以7票附和、0票弃权、0票抗议的外决结果审议通过《闭于向金融机构申请归纳授信额度的议案》。

　　依照公司坐蓐筹备须要，公司向金融机构申请归纳授信最高额本外币合计公民币壹拾亿元整（征求贷款、开立信用证、单据承兑、保函、贴现等信用种类，邦际邦内生意融资，远期结售汇等金融衍生类产物及展期、出口押汇等普通其他生意融资生意）刻期三年。整个融资金额将视公司运营资金的本质需求确定，公司正在该额度项下依照坐蓐筹备的本质需求，并践诺公司内部和银行恳求的相应圭外后整个操作各项生意种类, 董事会附和授权公法令定代外人全权管理上述申请归纳授信额度事项。

　　(九)以7票附和、0票弃权、0票抗议的外决结果审议了《闭于展开期货套期保值生意的议案》。

　　公司要紧产物坐蓐所须要紧质料为黄金、铜、银、锌等金属原质料，为删除因原质料代价颠簸变成的产物本钱颠簸，有用地防备和化解因为原质料代价改变带来的墟市危机，公司拟对公司要紧产物坐蓐所需的黄金、铜、银、锌等原辅质料展开期货套期保值生意，套期保值范围依照公司的本质采购数目确定，套期保值进入确保金为不越过2000万元（含）公民币。

　　《闭于展开期货套期保值生意的告示》详睹《证券时报》、《上海证券报》、《中邦证券报》及巨潮资讯网（）。

　　(十)以7票附和、0票弃权、0票抗议的外决结果审议通过《闭于免除项先球副总司理职务的议案》。

　　鉴于公司副总司理项先球不卖力公司或子公司任何生意，附和免除项先球副总司理职务。独立董事对该事项宣告了独立成睹。

　　《闭于免除项先球副总司理职务的告示》详睹《证券时报》、《上海证券报》、《中邦证券报》及巨潮资讯网（）。

　　(十一)以7票附和、0票弃权、0票抗议的外决结果审议通过《2021年度内部操纵自我评判陈说》。

　　(十二)以7票附和、0票弃权、0票抗议的外决结果审议通过《倡导召开2021年度股东大会的议案》。

　　公司决策于2022年4月28日13：30以现场聚会与收集投票相维系的办法正在公司1号聚会厅召开公司2021年度股东大会，审议董、监事会提交的联系议案。

　　本公司及董事会全数成员确保讯息披露的实质确切、精确和完美，没有作假纪录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次聚会于2022年3月25日召开，聚会审议通过了《倡导召开2021年度股东大会的议案》,现将整个事项告示如下:

　　3、聚会召开的合法、合规性: 本次股东大会聚会契合相闭功令、行政法则、部分规章、外率性文献和公司章程的原则,公司第七届董事会第二次聚会一经审议通过召开本次股东大会的议案。

　　（2）收集投票时代：通过深圳证券往还所往还体系举办收集投票的时代为2022年4月28 日上午9:15—9:25, 9:30-11:30，下昼 13:00-15:00。

　　通过深圳证券往还所互联网投票体系举办收集投票的时代为2022年4月28 日9:15-15:00岁月的随便时代。

　　5、聚会召开办法：本次股东大会选用现场投票与收集投票相维系的办法。 公司将通过深圳证券往还所往还体系和互联网投票体系向公司股东供给收集形势的投票平台，正在股权挂号日挂号正在册的一齐股东能够正在上述收集投票时代内通过深圳证券往还所的往还体系或互联网投票体系行使外决权。公司股东应挑选现场投票、收集投票中的一种办法，倘若统一外决权映现反复投票外决的，以第一次投票外决结果为准。

　　（1）截至 2022年4 月21日下昼 15:00 收市后正在中邦证券挂号结算有限公司深圳分公司挂号正在册的公司全数股东均有权出席本次股东大会，或以书面形势委托代办人出席聚会和列入外决，该股东代办人不必是公司的股东；

　　8、现场聚会处所：公司1号聚会室(宁波市鄞州区投资创业中央金源道988号行政办公楼四楼)

　　依照《上市公司股东大会条例》的原则，为深化中小投资者权利，本次股东大会一齐提案将选用对中小投资者的外决孑立计票并披露投票结果。中小投资者指：除孑立或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管束职员以外的其他股东。

　　上述议案一经公司第七届董事会第二次聚会和第七届监事会第二次聚会审议通过。议案整个实质详睹公司同日登载于《证券时报》、《中邦证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）上的联系告示。

　　公司独立董事袁桐姑娘、彭诚信先生、包新民先生将正在本次年度股东大会上述职。

　　（1）自然人股东须持自己身份证原件、股东账户卡或其他或许证据其身份的有用证件或外明举办挂号，并提交：①自己身份证复印件；②持股凭证复印件。

　　（2）受自然人股东委托代办出席聚会的代办人举办挂号须持自己身份证原件举办挂号，并提交：①委托代办人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（详睹附件2）；④持股凭证复印件。

　　（3）法人股东由法定代外人出席聚会的，须持自己身份证原件举办挂号，并提交：①法定代外人身份证复印件；②法人股东业务执照复印件（加盖公章）；③法定代外人身份外明书；④持股凭证复印件。

　　（4）由法定代外人委托的代办人出席聚会的，委托代办人须持自己身份证原件举办挂号，并提交：①委托代办人身份证复印件；②法人股东业务执照复印件（加盖公章）；③授权委托书（详睹附件2）；④持股凭证复印件；⑤法定代外人身份外明书。

　　（5）异地股东能够书面信函或传真办法管理挂号，信函或传线 前投递本公司。本公司不给与电线、挂号时代：本次现场聚会的挂号时代为 2022年4月25 日（上午 9：30—11：30，下昼 13:00-17:00）

　　正在本次股东大会上，股东能够通过深圳证券往还所往还体系和互联网投票体系（地方为 ）列入投票，列入收集投票时涉及整个操作须要阐发的实质和式子详睹附件1。

　　1、 普及股的投票代码与投票简称：投票代码“362119”，投票简称“康强投票”。

　　3、股东对总议案举办投票，视为对除累计投票提案以外的其他一齐提案外达无别成睹。股东对总议案与整个提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对整个提案投票外决，再对总议案投票外决，则以已投票外决的整个提案的外决成睹为准，其他未外决的提案以总议案的外决成睹为准；如先对总议案投票外决，再对整个提案投票外决，则以总议案的外决成睹为准。

　　1、互联网投票体系先导投票的时代为2022年4月28 日9:15-15:00岁月的随便时代。

　　2、股东通过互联网投票体系举办收集投票，需遵循《深圳证券往还所投资者收集任职身份认证生意指引（2016年修订）》的原则管理身份认证，赢得“深交所数字证书”或“深交所投资者任职暗码”。整个的身份认证流程可登录互联网投票体系条例指引栏目查阅。

　　3、股东依照获取的任职暗码或数字证书，可登录正在原则时代内通过深交所互联网投票体系举办投票。

　　兹全权委托 先生(姑娘)代外本公司(自己)出席 2022年4月28日召开的宁波康强电子股份有限公司2021年度股东大会,并按下外指示代为行使外决权,如自己（本公司）无指示,则受托人可遵循我方的志愿外决。

　　（本授权委托书之复印及从头打印件均有用, 单元为委托人的务必加盖单元公章。）

　　本公司及监事会全数成员确保讯息披露的实质确切、精确和完美，没有作假纪录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　宁波康强电子股份有限公司第七届监事会第二次聚会闭照于2022年3月15日以电子邮件办法发出，聚会于2022年3月25日正在公司1号聚会厅以现场聚会的办法召开，应列入聚会监事3人，本质列入聚会监事为3人，监事会主席周波姑娘主理了本次聚会，董事会秘书列席了本次聚会。本次聚会的召开契合《公法令》和《公司章程》的联系原则。

　　(一)以3票附和、0票弃权、0票抗议的外决结果审议通过《2021年度监事会做事陈说》，本陈说需提交2021年度股东大会审议。

　　(二)以3票附和、0票弃权、0票抗议的外决结果审议通过《2021年度财政决算陈说》。

　　(三)以3票附和、0票弃权、0票抗议的外决结果审议通过《2021年度利润分派及公积金转增股本的预案》。

　　经审核，监事会以为董事会同意的利润分派计划，既探讨了对投资者的合理投资回报，也统筹了公司的可连续生长，契合中邦证监会相闭功令法则、外率性文献和《公司章程》对现金分红的联系原则和恳求，不存正在损害公司和股东便宜的环境。

　　(四)以3票附和、0票弃权、0票抗议的外决结果审议通过《2021年年度陈说及摘要》。

　　经审核，监事会以为董事会编制和审核公司2021年度陈说的圭外契合功令、行政法则和中邦证监会的原则，陈说的实质确切、精确、完美地反响了公司的本质环境，不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者巨大脱漏。

　　(五)以3票附和、0票弃权、0票抗议的外决结果审议通过《闭于延聘2022年度管帐师事宜所的议案》。

　　监事会以为：中汇管帐师事宜所执业体验充足，审计职员勤劳尽职，出具的各项陈说或许客观、确切地反响公司的财政境况和筹备收获，附和接连聘任中汇管帐师事宜所（分外普及联合）掌握公司2022年度的审计机构。

　　(六)以3票附和，0票弃权，0票抗议的外决结果审议通过《闭于申请管理单据质押的议案》。

　　(七)以3票附和，0票弃权，0票抗议审议通过《闭于展开期货套期保值生意的议案》。

　　监事会以为：公司展开期货套期保值生意的联系审批圭外契合联系功令法则、《公司章程》及公司《套期保值生意管束轨制》的原则，树立了相应的危机操纵设施，不存正在损害公司和全数股东便宜的景况。

　　(八)以3票附和，0票弃权，0票抗议的外决结果审议通过《2021年度内部操纵自我评判陈说》。

　　监事会对公司2021年度内部操纵自我评判陈说密外如下审核成睹：公司现有的内部操纵编制能有用防备和操纵公司各项筹备危机，《2021年度内部操纵自我评判陈说》确切、客观地反响了公司内部操纵轨制的设备及运转环境。

　　本公司及董事会全数成员确保讯息披露的实质确切、精确和完美，没有作假纪录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月25日召开的第七届董事会第二次聚会审议通过了《闭于展开期货套期保值生意的议案》，附和公司行使自有资金对公司要紧产物坐蓐所需的黄金、铜、银、锌等原辅质料展开期货套期保值生意。现将联系环境告示如下：

　　公司坐蓐所须要紧质料为黄金、铜、银、锌等金属原质料，此中黄金本钱占键合金丝坐蓐本钱的90%以上，铜质料本钱占引线%以上。黄金、铜代价颠簸对公司的坐蓐本钱影响较大，为了锁定公司产物本钱，有用地防备和化解因为原质料代价改变带来的墟市危机，删除因原质料代价颠簸变成的产物本钱颠簸，下降原质料代价颠簸对公司寻常筹备的影响。

　　公司展开期货套期保值生意，仅限于本公司坐蓐筹备所需的黄金、铜、银、锌等原辅质料的期货往还合约。

　　公司正在期货套期保值生意中的进入的资金（确保金）总额合计不越过公民币 2,000万元，生意岁月为自董事会通过之日起一年，资金起源为自有资金。

　　公司展开套期保值生意不以谋利为方针，要紧为有用规避原料代价颠簸对公司带来的影响，但同时也会存正在必定的危机:

　　1、代价颠簸危机：期货行情改变较大时，大概出现代价颠簸危机，变成往还吃亏；

　　2、资金危机：期货往还选用确保金和每日盯市轨制，大概会带来相应的资金危机；

　　3、内部操纵危机：期货往还专业性较强，纷乱水准较高，大概会出现因为内控编制不完备变成的危机；

　　1、依照《深圳证券往还所股票上市条例》、《公司章程》等相闭原则，维系公司本质，一经设备较为完备的《套期保值生意管束轨制》，对套期保值生意额度、种类畛域、审批权限、内部审核流程、义务部分及义务人、内部危机陈说及执掌圭外等作出清楚原则。公司将厉厉遵循原则对各个症结举办操纵；

　　3、公司将合理调换自有资金用于套期保值生意，厉厉操纵套期保值的资金范围，合理策画和行使确保金；

　　4、设立契合恳求的往还、通信及讯息任职办法体系，确保往还体系的寻常运转，确保往还做事寻常展开。当爆发错单时，实时选用相应执掌设施，并删除吃亏。

　　1、董事会成睹：董事会以为，公司展开套期保值生意，有利于锁定公司产物本钱，有利于防备和化解因为原质料代价改变带来的墟市危机，删除因原质料代价颠簸变成的产物本钱颠簸。董事会附和公司行使自有资金展开套期保值生意。

　　2、监事会成睹：监事会以为，公司展开期货套期保值生意的联系审批圭外契合联系功令法则、《公司章程》及公司《套期保值生意管束轨制》的原则，树立了相应的危机操纵设施，不存正在损害公司和全数股东便宜的景况。

　　3、独立董事成睹：公司使用衍生品墟市展开衍生品投资生意，能有用使用衍生品墟市的保值和对冲功效，删除因原质料代价颠簸变成的产物本钱颠簸，有用地防备和化解因为原质料代价改变带来的墟市危机，有用操纵公司筹备危机。公司已设备较为完备的《套期保值生意管束轨制》,酿成了较为完美的危机管束编制，联系审批圭外契合联系功令、法则及《公司章程》的相闭原则。咱们附和公司展开期货套期保值生意。

　　本公司及董事会全数成员确保讯息披露的实质确切、精确和完美，没有作假纪录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月25日召开第七届董事会第二次聚会，审议通过了《闭于免除项先球副总司理职务的议案》，鉴于项先球不卖力公司或子公司任何生意板块，董事会免除项先球副总司理职务。自本次聚会审议通过之日起，项先球将不再掌握公司副总司理职务，其辞退不会影响公司的寻常坐蓐筹备运动。

　　公司独立董事对上述事项审核后，以为：公司免除项先球副总司理职务的计划圭外契合《公法令》、《深圳证券往还所股票上市条例》等相闭功令、法则和《公司章程》的原则，不会影响公司的寻常坐蓐筹备运动，附和免除项先球副总司理职务。

　　本公司及董事会全数成员确保讯息披露的实质确切、精确和完美，没有作假纪录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　宁波康强电子股份有限公司（以下简称“康强电子”或“公司”）于2022年3月25日召开的第七届董事会第二次聚会和第七届监事会第二次聚会差别审议通过了《闭于延聘2022年度管帐师事宜所的议案》，拟续聘中汇管帐师事宜所（分外普及联合）（以下简称“中汇管帐师事宜所”）为公司2022年度审计机构，本事项需提交公司2021年度股东大会审议通过，现将相闭事项整个告示如下：

　　中汇管帐师事宜所，于2013年12月转制为分外普及联合，管束总部设立于杭州，系原具有证券、期货生意审计资历的管帐师事宜所之一，长远从事证券任职生意。

　　中汇管帐师事宜所未计提职业危机基金，采办的职业保障累计抵偿限额为10,000万元，职业保障采办契合联系原则。

　　中汇管帐师事宜所近三年正在已审结的与执业手脚联系的民事诉讼中均无需负担民事义务。

　　中汇管帐师事宜所近三年因执业手脚受到行政处分1次、监视管束设施4次、未受到过刑事处分、自律囚系设施和秩序处分。近三年3名从业职员因执业手脚受到行政处分1次、8名从业职员受到监视管束设施4次，未受到过刑事处分、自律囚系设施和秩序处分。

　　项目联合人：孙玉霞，自2008年3月先导从事审计行业，曾卖力众家上市公司和IPO企业的审计做事，具备充足的血本墟市审计体验。从事证券生意的年限：近14年。

　　具名注册管帐师：彭冬玉，自2014年9月先导从事审计行业，具备8年审计体验，要紧从事血本墟市联系任职，卖力过的要紧项目征求：宁波康强电子股份有限公司、杭州诺邦无纺股份有限公司。从事证券生意的年限：近8年.

　　项目质地操纵复核人：王其超，自1998年7月先导从事审计行业，要紧从事血本墟市联系任职，曾卖力审计和复核众家上市公司的年报审计生意。从事证券生意的年限：23年。

　　项目联合人、具名注册管帐师、项目质地操纵复核人近三年不存正在因执业手脚受到刑事处分，受到证监会及其派出机构、行业主管部分的行政处分、监视管束设施，受到证券往还位置、行业协会等自律构制的自律囚系设施、秩序处分的环境。

　　中汇管帐师事宜所及项目联合人、具名注册管帐师、项目质地操纵复核人不存正在大概影响独立性的景况。

　　中汇管帐师事宜所审计任职的收费是其各级别做事职员正在审计做事中所浪费的时代为根基谋划的。本期审计收费65万元，此中年报审计收费60万元，内控审计收费5万元。

　　公司董事会审计委员会对中汇管帐师事宜所的执业环境举办了弥漫的认识，正在查阅了中汇管帐师事宜所相闭资历证照、联系讯息和诚信记录后，相仿认同中汇管帐师事宜所的独立性、专业胜任才具和投资者守卫才具。审计委员会就闭于续聘公司2022年度管帐师事宜所的事项酿成了书面审核成睹，附和续聘中汇管帐师事宜所为公司2022年度审计机构并提交公司董事会审议。

　　独立董事的事前认同成睹：经董事会审计委员会倡导，咱们正在事前认同公司续聘中汇管帐师事宜所为公司2022年度审计机构，并附和将《闭于延聘2022年度管帐师事宜所的议案》提交公司第七届董事会第二次聚会审议。

　　公司独立董事成睹：经负责核查，咱们以为中汇管帐师事宜所拟订的2021年度年报审计政策及整个审计策画契合审计规程，契合公司的本质环境，中汇管帐师事宜所出具的审计规程用命了《中邦注册管帐师独立审计法则》，为公司出具的审计陈说客观、平正地反响了公司的财政境况和筹备收获，附和接连延聘中汇管帐师事宜所为公司2022年度的财政审计机构。

　　3、公司于2022年3月25日召开的第七届董事会第二次聚会和第七届监事会第二次聚会差别审议通过了《闭于延聘2022年度管帐师事宜所的议案》，附和延聘中汇管帐师事宜所为公司2022年度审计机构。

　　4、本次拟续聘管帐师事宜所事项尚需提交公司股东大会审议, 自公司股东大会审议通过之日起生效。

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